Унифарм АД - За инвеститори

Начало Общо събрание
Общо събрание

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “УНИФАРМ ” АД уведомява, че на 27.06.2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № 220180627152527 поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на “УНИФАРМ ” АД, насрочено за 01.08.2018 година.

 

“УНИФАРМ ” АД прилага следните материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com) , на интернет страницата на дружеството www.unipharm.bg , както и на хартиен носител на адреса на Дружеството, София, ул. „Трайко Станоев" № 3:
file icon pdf Покана за РОСА на „Унифарм“ АД

file icon doc Пълномощно – образец за представляване на акционер в ОСА на „Унифарм“ АД

file icon pdf Протокол от заседание на Управителен съвет на „Унифарм“ АД за свикване на РОСА на „Унифарм“ АД

file icon pdf Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

file icon pdf Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

file icon pdf Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД, ЕИК 831537465 в „Софарма” АД, ЕИК 831902088, сключен на 17.05.2018 г.

file icon pdf Допълнително Споразумение №1 от 13.06.2018 г.към него /„Договор за преобразуване“/

file icon pdf Доклад на Управителния съвет на „Унифарм” АД, ЕИК 831537465, до акционерите на дружеството, съгл. чл. 262и от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД, ЕИК 831537465, в „Софарма” АД, ЕИК 831902088 от 17.05.2018 година

file icon pdf Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД, ЕИК 831537465, в „Софарма” АД, ЕИК 831902088

file icon pdf Приложение №1 към Договор за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД от 17.05.2018 година

file icon pdf Приложение №2 към Договор за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД от 17.05.2018 година

file icon pdf Приложение №3 към Договор за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД от 17.05.2018 година

file icon pdf Протокол на УС на Унифарм АД за стартиране на процедура по преобразуване чрез вливане от 14.05.2018 година

file icon pdf Протокол на УС на Унифарм АД от 17.05.2018 година за одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане

file icon pdf Протокол на УС на Унифарм АД от 13.06.2018 година за одобряване на Допълнително споразумение №1 към Договор за преобразуване чрез вливане

file icon pdf Протокол на НС на Унифарм АД от 17.05.2018 година

file icon pdf Протокол на НС на Унифарм АД от 13.06.2018 година

file icon pdf Декларация на оценител по чл. 124, ал. 2, т.3 от ЗППЦК

file icon pdf Декларация на оценител по чл. 262л, ал.3 от ТЗ

file icon pdf Одобрение на КФН за вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД

file icon pdf Вписване в търговския регистър

 

 

 

Унифарм АД проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 23.02.2018г. от 14:00 ч.
file icon pdf Протокол от ИОСА от 23.02.2018 г.



Унифарм АД ще проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 23.02.2018 г. от 14:00ч. на адреса на дружеството: гр. София, ул. Трайко Станоев № 3. Поканата за ОСА, образец пълномощно и други материали за събранието можете да разгледате и изтеглите по-долу:

file icon pdf Покана за ИОСА
file icon doc Образец на Пълномощно за ИОСА на 23.02.2018 г.
file icon pdf Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД от 14.09.2017 г.
file icon pdf Анекс №1 към Договора за преобразуване от 14.09.2017 г.
file icon pdf Обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма“ АД от 14.09.2017 г.
file icon pdf Обосновка на справедливата цена на акциите на „Унифарм“ АД от 14.09.2017 г.
file icon pdf Обосновка на справедливата цена на акциите на „Унифарм“ АД от 09.11.2017 г.
file icon pdf Описание на недвижимото имущество
file icon pdf Доклад на проверителя от 20.09.2017 г.
file icon pdf Доклад на проверителя от 10.11.2017 г.
file icon pdf Доклад на УС на Унифарм по чл.262и от ТЗ от 14.09.2017
file icon pdf Доклад на УС на Унифарм по чл.262и от ТЗ от 06.11.2017
file icon pdf Решение на КФН №1547-ПД/18.12.2017 г.
file icon pdf Протокол на УС на „Унифарм“ АД от 15.01.2018 г.
file icon pdf Протокол на НС на „Унифарм“ АД от 07.11.2017 г.
file icon pdf Протокол на УС на „Унифарм“ АД от 08.09.2017 г.
file icon pdf Протокол на УС на „Унифарм“ АД от 06.11.2017 г.
file icon pdf Протокол на УС на „Унифарм“ АД от 14.09.2017 г.



Унифарм АД проведе Общо събрание на акционерите на 21.06.2017г. от 11:00ч

file icon pdf Протокол от ОСА от 21.06.2017
file icon pdf Уведомление за дивидент



Унифарм АД ще проведе Общо Събрание на Акционерите на 21.06.2017г. от 11:00ч. на адреса на дружеството:

гр. София, ул. Трайко Станоев № 3. Поканата за ОСА, образец пълномощно и други материали за събранието можете да разгледате и изтеглите по-долу:


file icon pdf Актуализирана покана за ОСА на Унифарм, насрочено за 21.06.2017 г.
file icon doc Образец на пълномощно
file icon pdf Предложение от акционер за решение по точка в дневния ред на ОСА на Унифарм, насрочено за 21.06.2017
file icon pdf Декларация по чл.223а от ТЗ
file icon pdf Уведомление за постъпило предложение за решение по точка в дневния ред на ОСА на Унифарм, насрочено за 21.06.2017
file icon pdf Вписване на Предложението в ТР


file icon pdf Покана за свикване на ОСА
file icon pdf Вписване на поканата в Търговския регистър
file icon doc Образец пълномощно
file icon pdf Годишен финансов отчет за 2016 г.
file icon pdf Статут на Одитния комитет
file icon pdf Протокол от заседание на УС на Унифарм АД от 18.04.2017 г.
file icon pdf Протокол от заседание на НС на Унифарм АД от 24.04.2017 г.
file icon pdf Предложение на УС за състав и възнаграждение на Одитния комитет
file icon pdf Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.
file icon pdf Доклад ДВИ
file icon pdf Доклад на Одитния комитет за 2016 г.
file icon pdf Приложения към Годишен финансов отчет за 2016 г.
file icon pdf Годишен доклад за дейността
file icon pdf Годишен финансов отчет за 2016 г.
file icon pdf Документи на лицата, предложени за нови членове на Одитния комитет
file icon pdf Доклад на независимия одитор




Унифарм АД проведе Общо събрание на акционерите на 16.06.2016г. от 11:00ч

file icon pdf Уведомление за Дивидент




Унифарм АД ще проведе Общо Събрание на Акционерите на 16.06.2016г. от 11:00ч. на адреса на дружеството:
гр. София, ул. Трайко Станоев № 3. Поканата за ОСА, образец пълномощно и други материали за събранието можете да разгледате и изтеглите по-долу:


file icon pdf  Покана за Свикване на ОСА
file icon pdf  Годишен Доклад за Дейността
file icon pdf  Доклад ДВИ
file icon pdf  Протокол УС
alt  Образец Пълномощно
file icon pdf  Доклад за Възнагражденията
file icon pdf  Доклад Независим Одитор
file icon pdf  Отчет Одитен Комитет
file icon pdf  Публикация на Поканата в ТР
file icon pdf  Мотивиран Доклад




Унифарм АД проведе Общо събрание на акционерите на 18.06.2015г. от 11:00ч

file icon pdf Протокол от ОСА.pdf
file icon pdf Уведомление за Дивидент.pdf
file icon pdf Уведомление за Решения.pdf


Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 18.06.2015г. от 11:00ч. на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Трайко Станоев" 3. Поканата за ОСА, образец на пълномощно и други материали към събранието можете да разгледате по-долу:
file icon pdf Покана за Свикване на ОСА
file icon pdf Годишен доклад за дейността
file icon pdf Доклад ДВИ
file icon pdf Протокол УС
alt Образец пълномощно
file icon pdf Доклад за възнагражденията
file icon pdf Доклад независим одитор
file icon pdf Отчет одитен комитет


Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 18.06.2014г. от 11:00ч. на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Трайко Станоев" 3. Поканата за ОСА, образец на пълномощно и други материали към събранието можете да разгледате по-долу:
file icon pdf Покана за свикване на ОСА
file icon pdf Годишен доклад за дейността
file icon pdf Доклад ДВИ
file icon pdf Протокол УС
alt Образец пълномощно
file icon pdf Доклад за възнагражденията
file icon pdf Доклад независим одитор
file icon pdf Отчет Одитен комитет
file icon pdf Декларации Надзорен съвет

----------------

Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 25.06.2013г. от 16.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заседание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.
pdf icon Доклад за дейността
alt Протокол УС
alt Покана за свикване на ОСА
alt Доклад ДВИ
alt Образец пълномощно
file icon pdf Протокол от Общо събрание на акционерите

----------------

Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 20.06.2012г. от 16.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заседание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.

alt Доклад за дейността
alt Протокол от УС на Унифарм от 02.05.2012г. 
alt Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
alt Образец на пълномощно
alt Доклад ДВИ

----------------

Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 30.06.2011г. от 11.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заседание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.

altalt Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
altalt Протокол от УС на Унифарм от 30.04.2010
altalt Образец на пълномощно
alt Доклад за дейността
alt Доклад ДВИ

----------------
Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 22.06.2010г. от 16.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заседание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.

alt Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
alt Протокол от УС на Унифарм от 30.04.2010
alt Образец на пълномощно
alt Доклад за дейността
alt Мотивиран доклад
alt Доклад ДВИ

----------------
Bъв връзка с изплащане на дивидент на акционерите на Унифарм АД за 2008 г., уведомяваме, че изплащането ще започне от 20.08.2009 г.

Дивидентът ще се изплаща както следва: за акционери, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник. За акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

На редовно Общо събрание на акционерите на Унифарм АД, проведено на 23.06.2009 г. от 11 ч. в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3, беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. и  неразпределената печалба от минали години, и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане:

alt Печалбата за 2008 г. в размер на 1 527 012,60 лв., след заделяне на 10% за задължителен резерв, се разпределя като 600 000 лв. (по 0,60 лева за 1 /един/ брой акция) ще бъдат изплатени като дивидент на акционерите. Остатъкът от печалбата остава като неразпределена печалба и ще бъде отнесена за допълнителни резерви.
alt Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

----------------
Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 23.06.2009 г. от 11.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заедание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.

alt Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
alt Протокол от УС на Унифарм от 11.05.09
alt Образец на пълномощно
alt Доклад за дейността

----------------
Решението за увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв., взето на проведено ИОСА на 26.11.2008 г., е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар. Акционерите без клиентски сметки могат да пълучат депозитарните си разписки в офиса на Унифарм, Дирекция "Връзки с инвеститорите".

----------------
На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се избра независим одитен комитет и се гласува увеличение на капитала със собствени средства.

alt Протокол от ИОСА на Унифарм АД

Унифарм ще проведе извънредно Общо събрание на 26.11.2008 г. Поканата за ОСА и протокол от заедание на Управителния съвет може да изтеглите по-долу.

alt Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и дневен ред
alt Протокол от заседание на УС на Унифарм АД
alt Покана за ОСА, публикувана във в. Дневник

Съгласно чл. 115в, ал. 5 и 6, във връзка с изплащане на дивидент на акционерите на Унифарм АД, ви уведомяваме, че изплащането на дивидент за 2007 г. започва от 15.10.2008 г.

Съгласно Приложение № 27 от Правилника на Цeнтрален Депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник и за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната.
Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 22.07.2008 г. от 11.00 ч. Поканата за ОСА и протокол от заедание на Управителния съвет може да изтеглите по-долу.

alt Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
alt Протокол от УС на Унифарм от 27.05.08
alt Доклад за дейността
alt Доклад на ДВИ

На 22 юли 2008 г. Унифарм АД проведе Общо събрание на акционерите, на което се взе решение за разпределяне на брутен дивидент от 2 лв на акция.

alt Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите
alt Уведомление за разпределяне на дивидент

На редовното Общо събрание на акционерите беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. и  неразпределената печалба от минали години, и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 524 360 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 6 418 744 лв. или общо 6 943 104 лв. след заделяне на 10% законови резерви да се разпредели както следва: 1 000 000 лв. - по 2/два/ лева за един брой акция за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви. Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

 

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “УНИФАРМ ” АД уведомява, че на 27.06.2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № 220180627152527 поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на “УНИФАРМ ” АД, насрочено за 01.08.2018 година.

 “УНИФАРМ ” АД прилага следните материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com) , на интернет страницата на дружеството www.unipharm.bg , както и на хартиен носител на адреса на Дружеството, София, ул. „Трайко Станоев" № 3